Бившият полузащитник е обект на проверка за предполагаемо участие в схема, ощетила местни бизнесмени с над 600 000 долара. Според жалба, подадена от компанията Gucho Entertainment S.A.C. и други инвеститори, името и образът на Иниеста са били използвани като гаранция за набиране на средства. Финансирането е трябвало да бъде насочено към организацията на спортни и музикални събития в Перу, промотирани от фирмата му Never Say Never (NSN) и южноамериканския ѝ филиал NSN Sudamérica.

Повечето от планираните прояви обаче така и не се състояли, а вложените средства не били възстановени. Според прокуратурата, авторитетът и популярността на Иниеста са били използвани, за да убедят инвеститорите да вложат пари в нереализирани проекти.

Към момента световният шампион от 2010 година не е направил официален коментар по случая. Разследването продължава, а възможните последици може сериозно да навредят на репутацията му както във футболните среди, така и в бизнес средата.