Според информация на изданията EL MUNDO и elDiario.es, наскоро е започнало разследване срещу базираното в Княжеството дружество Best In Asociados, както и срещу няколко играчи от Ла Лига за евентуална престъпна дейност.

Списъкът с разследваните клиенти на дружеството включва някои от най-големите имена в испанския футбол през последните години: Дани Карвахал – настоящият капитан на Реал Мадрид, Сесар Аспиликуета – ветеранът и централен защитник на Севиля, Санти Касорла – легендата, която в момента защитава цветовете на Овиедо, Давид Силва – бившата звезда на Ла Лига и английската Висша лига.

Придобиването на часовници от най-висок клас чрез компанията Best In Asociados е позволило на обвиняемите да получат продуктите без начислен ДДС. На практика, плащането на скъпите аксесоари е било освободено от задължителните данъци, което е довело до значителна отстъпка в крайната цена за играчите.

Тази финансова „отстъпка“ обаче представлява укриване на огромни суми пари. Сред придобитите марки изпъкват имена като Rolex и Patek Philippe – брандове, чиито модели достигат цени от десетки хиляди евро.

Обвинената компания е собственост на Диего Г. К., който се намира в предварителен арест в Андора от октомври миналата година. Срещу него са повдигнати сериозни обвинения за контрабанда и пране на пари.

Магистратът от Андора Жоан Карлес Мойнат, който води делото, е поискал официално съдействие от испанските власти. Целта е клиентите на замесеното дружество да бъдат разпитани в качеството им на разследвани лица.

В пълен синхрон с правосъдието на Княжеството, през последните дни испанската Гражданска гвардия (Guardia Civil) изисква информация от Карвахал, Аспиликуета, Касорла и Силва. Властите целят да изяснят фактите около случилото се и да приключат разследването за възможната измама, извършена от тези футболисти.